GDPR az EU, innen indulunk. Az, hogy milyen AML-es követelmények vannak, mik azok a tranzakciók, amik esetén be kell azonosítani az ügyfelet, az egy következő kör. És nem, nem fogják elmondani, hogy ez utóbbinál mi az, ami a blokkolást/azonosítási igényt generálta. (Van az a kártyás tranzakció, amit az AML máshol is megállít, bár a ott banki üf.-ként az azonosítás jellemzően megvolt, de akkor is hívhat/érdeklődhet nálad a bank, hogy te kezdeményezted-e az adott tranzakciót. És akkor a hívó be fog azonosítani úgy, ahogy azt a banki előírások szerint kell, telebankos kód részlete, személyes adatok egyeztetése, stb.)