A tranzakciókat nem kell felfedni, az már adott. Azokra érdemes ugrani ahol legalább az egyik fél beazonosítható: ha ABC123 wallet vett egy autót, amit utána a te nevedre írnak, akkor már meg lehet kérdezni, hogy ugyan honnan volt az a lóvé. Az nem lesz valid válasz, hogy a DEF456 wallet küldte.
Egyébként való igaz, a magyar (meg gondolom a többi) jogi környezet nincs még felkészülve, de az általános elvek itt is érvényesek. (Goto 1: mindegy, hogy HUF, USD vagy BTC a bevétel.)