Rendes bank is csinál ilyet, sőt, adott esetben kötelező is. Ha pénzmosás gyanúja merül fel, köteles intézkedni. Pénzmosás gyanúja egyébként nem csak nagy összegnél merülhet fel, tehát kár jönni a nagy összegekkel. A Revolutot egyszer már megpiszkálták azért, mert nem volt elég szigorú, ezek után algoritmust váltott, és sikeresen túl szigorú is lett. Ugyanakkor olyan 'jópofa' dolgok is felmerülnek, hogy ha valakinek közismert neve van (insert bármely pártfunkcionárius/nagyobb cég vezetője here), akkor arról is nyilatkoznia kell, hogy ő nem azonos azzal, aki ... Ahogy erről pl. nyilatkozni kell hazai bankoknál is, bár most elhalasztották a végső határidőt, de az ügyfélátvilágítás hiányában a teljes ügyfélszámlát zárolni kell (törvényi kötelezettség).