Adatkezelés célhoz kötöttsége. Egy csomo olyan dokumentumot begyűjtenek az ügyfélről, aminek a bekérésére valós indok nem nagyon van, amiket ha egy bank kérne tőled azért cserébe, hogy a számlád zárolását feloldja, szerintem a felügyelet úgy rúgná tökön az adott pénzintézetet, hogy füstölne. csak ugye a revolut nevű bagázs nem bank, hanem egy érdekes működési modellt használó pénzügyi szolgáltató.
A "pénzmosos gyanúja", mint ok sem áll meg -arról ugyanis kutya kötelessége minden pénzintézetnek, pénzügyi szolgáltatónak (stb). bejelentést tenni az illetékes felügyeleti szerv felé. Magyar ügyfelek esetén a magyar felügyelet az illetékes. Ja, és ilyen esetben az _érintett tranzakció_ az, ami megállítandó első körben...