Tipikus forgatókönyv: utalós Jolánka kapott egy levelet, hogy a főni kéri utaljon át azonnal 15M EUR-t egy ismeretlen bankszámlaszámra. Az meg meg is tudta csinálni. Ez több kérdést is felvet:
- hogy tud Jolánka egy személyben ekkora összeget mozgatni (ekkora tranzakciót legalább kettő vagy több embernek kell engedélyezni egymástól függetlenül)
- miért nincs az utalandó tételek felett kontrolling
- miért nincs napi limit
- miért elég egy ember az utaláshoz
- miért nincs képzés Jolánkák részére
- ha Jolánka malicsusz volt, miért nincs rendes szűrés a felvételkor
Bármelyik a fentiek közül van, kb. az eset nem történik meg.